За первое полугодие 2016 года в ГУ ДФС в Днепропетровской области обнаружено шесть конвертационных центров.
Об этом сообщили в пресс-службе ДФС в Днепропетровской области.
Сумма проконвертированных средств составила 650 млн грн. Вероятные потери бюджета – 108 млн грн. Общая сумма арестованных средств – 16 млн грн.
Открыто 15 уголовных производств. Из них 4 – по ст.205 Уголовного кодекса Украины “Фиктивное предпринимательство”; 6 – по ст. 212 Уголовного кодекса Украины “Уклонение от уплаты налогов и сборов” и 65 – по другим статьям.
Также, установлено 23 лица, причастные к деятельности конвертационных центров; выявлено 68 предприятий – выгодоприобретателей; инициировано 53 документальные проверки.
