В Україні всі грошові перекази з картки на картку ретельно перевіряють. Фінансовий моніторинг банки проводять, зокрема, для того, щоб захистити свою репутацію та не бути опосередковано "втягнутими" в можливі протиправні дії.
При цьому вони звертають увагу не лише на типовість операцій, а й на місце роботи клієнта та іншу інформацію, пише OBOZ.
Читати далі