В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры прекратили работу конвертационного центра с общим оборотом в 600 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Дельцы внедрили преступную схему, по которой более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличные. Также предоставлялись услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита.
В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера конвертцентра у одного из банковских учреждений города с 140 тысячами гривен наличных.
Во время обысков в жилых, офисных помещениях и автомобилях дельцов правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которыми пользовался конвертационный центр, наложен арест. Заблокировано свыше 6,2 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности причастных к финансовой сделке.
