В Днепре правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн грн гривен. Об этом сообщает пресс-служба налоговой милиции.
Правоохранители установили группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные. Группа работала в Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях.
Злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли деньги якобы за приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства перечислялись на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за услуги.
Правоохранители изъяли 220 тыс. гривен наличными, 33 печати различных предприятий с признаками фиктивности, компьютерную технику, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, ориентировочной стоимостью около 8 млн грн.
Кроме того, заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
Следственные действия продолжаются, начато уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
